Comunicado sobre Ofensiva contra Divisas Ilegales DIAN

La DIAN ha emitido un comunicado sobre la ofensiva contra divisas ilegales en Colombia, en el cual informa sobre la implementación de medidas y procedimientos en línea para combatir este delito. A través de su plataforma virtual, se podrá realizar la solicitud de autorización para el ingreso y salida de divisas, así como la declaración y pago de impuestos correspondientes. Esta iniciativa busca combatir el fraude y promover la transparencia en el manejo de divisas en el país.

Este comunicado es un informe que se transcribe sacado oficialmente de la página web de DIAN.GOV.CO.

#1: Comunicado Oficial Sobre Compra y Venta de Divisas Ilegales

Con el fin de verificar la legalidad
de la compra y venta de divisas, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), ejecutaron
en los últimos días acciones que permitieron detectar el ocultamiento de
divisas, no justificadas, y sin los soportes de su legal comercialización.
Los operativos se adelantaron en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga
y Cartagena, dando como resultado la retención de: 1.600 libras
esterlinas, 576.093 dólares americanos, 18.290 euros y 185
millones de pesos colombianos, para un total de $1.674 millones.
Además, en Bogotá se capturó una persona, quien tenía en su poder
una maleta que contenía dólares, que al momento de la diligencia
pretendió evadir a las autoridades. Se presume que este ciudadano
trabaja para establecimientos ilegales dedicados a la comercialización
de divisas, distribuyéndola en pequeñas cantidades en locales
dedicados a esta actividad para evitar que estos fueran sancionados.
Es de anotar que este ciudadano deberá responder ante las autoridades
competentes por el presunto delito de lavado de activos, conducta que
impone una pena entre 15 y 30 años de prisión.
Cabe resaltar que las personas naturales y jurídicas que incurran en
estas actuaciones irregulares deberán asumir procesos administrativos
ante la DIAN por el incumplimiento de las operaciones de cambio, según
lo estipulado en el Decreto 2245 de 2011 artículo 3.

#2: Parte 2 del Comunicado contra venta ilegal de Divisas en Colombia DIAN

En lo corrido del presente año, la POLFA en coordinación con la DIAN,
ha capturado 2 personas en controles posteriores desarrollados en los
aeropuertos internacionales Ernesto Cortissoz de Barranquilla y Alfonso
Bonilla Aragón de Cali en vuelos provenientes de Panamá y España.
Estas personas pretendían ingresar las divisas al país burlando los
controles ejercidos por las autoridades.
De otra parte, en acciones desplegadas en el Aeropuerto Internacional
El Dorado, se han retenido un total de 441.675 dólares americanos y
29.987 euros equivalentes a $1.510 millones.
Estos resultados fueron logrados en desarrollo de la estrategia contra el
contrabando y el comercio ilícito de divisas, mediante acciones de
control integrales para contrarrestar el lavado de activos y la evasión
fiscal.
La Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a hacer parte de la
Red de Participación Cívica, denunciando oportunamente cualquier
irregularidad o situación sospechosa sobre la comercialización ilegal de
mercancías y proporcionando información veraz y oportuna a la línea
123, al número celular 321-3942169 o al correo
polfa.anticontraban@policia.gov.co Se garantiza absoluta reserva.

Enlace | DIAN